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Les actions Zenitel sont cotées à la Bourse Euronext de Bruxelles.
CALENDRIER FINANCIER
17/02/2017 : Publication des résultats de l'année 2016 (8h)
17/03/2017 : Publication du rapport annuel 2016 (8h)
28/04/2017 : Assemblée Général Ordinaire des actionnaires (11h)
09/08/2017 : Publication des résultats du premier semestre 2017 (8h)
Euronext est la première bourse transfrontalière d'Europe, permettant des échanges internationaux plus simples et plus économiques.
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Annual General Shareholders Meeting
| Date | Nom | Catégorie | Taille | Télécharger un fichier |
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29.03.2019
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Zenitel invitation AGM 2019 NL | Shareholder Meeting Invitation | 586.44 KB |
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29.03.2019
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Zenitel invitation AGM 2019 EN | Shareholder Meeting Invitation | 611.34 KB |
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29.03.2019
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Zenitel invitation AGM 2019 FR | Shareholder Meeting Invitation | 613.39 KB |
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29.03.2019
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Proxy AGM 2019 EN | Shareholder Meeting Invitation | 597.2 KB |
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29.03.2019
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Proxy AGM 2019 NL | Shareholder Meeting Invitation | 633.45 KB |
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Conseil d'administration
Zenitel est régie et représentée par son Conseil d'administration, lequel a délégué la gestion quotidienne de l'entreprise à l'équipe de direction composée de Kenneth Dastol (CEO et Directeur général du groupe Zenitel) et Mark Küpers (CFO). Johan Meersman est le Secrétaire général du groupe Zenitel.
Administrateurs dépendants
- SARL Yves De Backer (représentée par Yves de Backer)
- Kenneth Dåstøl, Directeur général
- SARL Equity @ Work (représentée par Hans Swinnen)
Administrateurs indépendants
- SARL Blanco Blad (représentée par by Jo Van Gorp)
- Wenche Holen
- Liesbet Van der Perre
Comité de vérification
Le Comité de Vérification aide le Conseil d'administration à s'acquitter de ses responsabilités et s'assure que la société respecte les exigences légales et réglementaires applicables. Le comité procède à l'examen des états financiers, des contrôles internes et de la gestion des risques financiers, de la fonction de vérification interne. En procédant à ces vérifications, le comité conserve de bonnes relations avec le Conseil d'administration, le PDG, la direction ainsi que les vérificateurs internes et externes. Pour que son travail soit effectif, chaque membre du comité prend connaissance de ses responsabilité ainsi que de celles de l'entreprise.
Membres
- SARL Yves De Backer (représentée par Yves de Backer), Président
- SARL Blanco Blad (représentée par Jo Van Gorp)
- Wenche Holen
Etant donnée la petite taille de l'entreprise, le Conseil d'administration a opté pour un seul Comité de Nomination et de Rémunération au lieu de deux comités distincts.
Comité de nomination et de rémunération
Le Comité de Nomination et de Rémunération s'assure que la procédure pour nommer ou renommer les directeurs, les membres de comités, le PDG et les directeurs généraux de Zenitel est aussi objective que possible. Il s'assure également que la politique de rémunération appliquée est aussi objective que possible.
Membres
- SARL Blanco Blad (représentée par Jo Van Gorp), Président
- SARL Yves De Backer (représentée par Yves de Backer)
- Wenche Holen
Contrôleur légal
Le contrôleur légal de ZENITEL Norvège est Ernst & Young Bedrijfsrevisoren Burg. Venn. CVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, représenté par M. Marnix Van Dooren. Ernst & Young Bedrijfsrevisoren a été nommé pour trois ans lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 avril 2016.
Gouvernance d'entreprise
En tant qu'entreprise cotée en bourse, Zenitel attache énormément d'importance à rendre son système de gouvernance d'entreprise accessible et compréhensible. Nous savons bien en effet qu'une bonne gouvernance d'entreprise aide à tisser des liens de confiance et créer des valeurs, des interactions et mettre en place une bonne coopération entre les actionnaires, le Conseil d'administration, la direction, les employés, les fournisseurs, les investisseurs, les autorités, les clients et bien sûr le public. La confiance de toutes ces parties sur le long terme est essentielle au développement et à la réussite de Zenitel.
Nous cherchons perpétuellement à optimiser la gestion, l'administration et le contrôle des opérations et nous nous conformons au Code belge de gouvernance d'entreprise, publié le 12 mars 2009 et disponible sur le site : www.corporategovernancecommittee.be. Zenitel Norvège n'a pas intégré d'autres pratiques de gouvernance. En février 2016, le Conseil d'administration de Zenitel a adopté une nouvelle charte de gouvernance d'entreprise qui a permis d'aligner les structures de gouvernance avec le Code belge de gouvernance d'entreprise et les nouveautés du Code des Sociétés quant à la gouvernance.
La communication régulière, ouverte et transparente en interne comme en externe représente un aspect essentiel de la culture d'entreprise de Zenitel. Cette transparence montre bien l'organisation de l'entreprise ainsi que la manière dont les décisions sont prises, tant par le Conseil d'administration que par la direction.
Charte de Gouvernance d'Entreprise
Actions Zenitel
Les actions Zenitel sont cotées à la Bourse Euronext de Bruxelles, première bourse transfrontalière d'Europe, permettant des échanges internationaux plus simples et plus économiques.
Toutes les actions ont les mêmes droits et obligations. Il n'existe qu'un type d'action. Il n'existe pas de bons de souscription et il aucun plan de stock-options pour les employés n'est applicable. Zenitel Norvège n'a pas émis d'actions sans droit de vote.
Services financiers
KBC Bank
Structure de l'actionnariat
Selon la dernière déclaration de transparence en date du 28 août 2015, les actionnaires principaux de Zenitel sont :
| Actionnaires | Actions | % du total |
| 3D NV* | 15 837 772 | 47,84% |
| QuaeroQ CVBA | 4 962 300 | 14,99% |
| De Wilg GCV* | 4 000 000 | 12,08% |
| Freefloat | 8 308 772 | 25,09% |
| Total | 33 108 844 | 100,00 % |
| * Agissent de concert |
Conformément à l'Article 2 de la Loi du 2 mai 2007, 3D NV et De Wilg GCV ont procédé à une déclaration de transparence en 2014. Il n'y a eu aucun franchissement du seuil depuis cette déclaration de transparence en 2014.
Les déclarations de transparence adressées à Zenitel Norvège doivent être envoyées à :
Zenitel NV
Att. Johan Meersman
Z.1 Research Park 110
1731 Zellik
Belgique
Fax : +32 2 370 51 27
E-mail : Johan.Meersman[at]zenitel[dot]com
Il n'y a pas de bons de souscription.